В Нью-Йорке возобновлен иск против Юлии Тимошенко

На минувшей неделе американская компания Universal Trading & Investment Co., Inc. (UTICo) подала повторный иск против бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, передает Би-Би-Си.

Первый был подан еще в конце прошлого года, однако в декабре манхэттенский федеральный судья Пол Кротти отклонил его, сославшись в основном на отсутствие у него юрисдикции и на то, что, хотя истец обвиняет Тимошенко в нарушении американского закона RICO, карающего организованную преступную деятельность, он не называет никого из ее «агентов» или сообщников.

В январе адвокаты истца ходатайствовали о том, чтобы Кротти разрешил им переписать исковое заявление в свете этих претензий. Они, в частности, объясняли недостатки своего первого иска тем, что из-за необходимости уложиться в 25 страниц им пришлось опустить часть важных фактов дела.

Судья согласился.

Новый иск UTICo представляет собой уже 58-страничный документ, в котором фигурируют трое ответчиков: сама Тимошенко, ее муж Александр, получивший политическое убежище в Чехии, и бывший замминистра финансов России, экс-сенатор Андрей Вавилов, проживающий в Нью-Йорке.
Кроме того, в исковом заявлении упоминается группа лиц, которых UTICо тоже квалифицирует как «агентов» Тимошенко, но не включает в число ответчиков.

Среди них нью-йоркский миллиардер, уроженец Мукачева Александр (Алекс) Ровт, в последнее время «прогремевший» благодаря своим приобретениям дорогой манхэттенской недвижимости, и его друг детства и бывший партнер по торговле азотными удобрениями Имре Пах.
Список «агентов» Тимошенко включает в себя также бруклинского риэлтора украинского происхождения Артура Чечеткина, жениха дочери Тимошенко Евгении, которая по словам истцов, после заключения матери в тюрьму в августе 2011 годы стала действовать от ее имени.

В перечне «агентов» — Марк Болдырев, который якобы «управлял для Тимошенко офшорным банком под названием First Trading Bank, зарегистрированным на Науру и использовавшимся для незаконных денежных переводов с Украины в Нью-Йорк».
Услуги в нью-йоркском финансовом секторе якобы предоставлял Тимошенко другой «агент» — Александр Левченко.

Наконец, истец причисляет к «агентам» Тимошенко проживающего в Нью-Йорке гражданина Украины Игоря Бойко. В 2006 году два нью-йорских украинца наняли Бойко управлять своей кондитерской фабрикой в Житомире, в которую они вложили более 100 млн долларов.

По словам истца, с помощью Тимошенко и ее людей Бойко якобы незаконно присвоил контрольный пакет акций фабрики, а взамен финансировал Тимошенко и во время предвыборной кампании даже приказал изготовить кондитерские изделия с ее портретом.

UTICo пытается получить 18 млн 344 тыс. 480 долларов, которые федеральный суд Массачусетса в июле 2011 года постановил взыскать в ее пользу с корпорации «Единые энергетические системы Украины» (ЕЭСУ). Тимошенко была ее президентом и, как говорится в исковом заявлении, «с помощью своего мужа Александра Тимошенко установила свой личный контроль над всеми активами ЕЭСУ».

Истец называет Тимошенко фактическим владельцем ЕЭСУ и пишет, что она перечисляла 50% прибылей корпорации своему сообщнику, бывшему премьер-министру Украины Павлу Лазаренко, который был осужден в США за отмывание денег, отбыл срок и сейчас дожидается депортации в тюрьме иммиграционного ведомства.

В частности, Тимошенко, по словам истца, перевела Лазаренко через нью-йорские банки более 101 млн долларов.

Кроме того, UTICо судилась с корпорацией Bassington, Unc., которую она называет офшорным холдингом ЕЭСУ, принадлежащим супругам Тимошенко, и отсудила у нее в мае 2012 года 23 млн 85 тыс. 465 долларов, но никаких денег пока и тут не получила.

По словам адвокатов истца, Александр Тимошенко помогал жене «отмывать деньги с целью сокрытия авуаров ЕЭСУ и Bassinger и переводить откаты», а Вавилов якобы получил от нее взятку в сумме 10 млн долларов и приобрел в Нью-Йорке за 5 млн квартиру в роскошном здании Time Warner Tower South, которую сейчас надеется отсудить UTICо.

Как говорится в исковом заявлении, Вавилов, который с 2007 года проживает в Нью-Йорке, якобы получил взятку за то, что в 1996-1997 гг. помог Тимошенко уладить задолженность ЕЭСУ на сумму 450 млн долларов. «Целью этой схемы являлось скрыть от кредиторов авуары ЕЭСУ, большая часть которых оказалась потом на офшорных счетах», — утверждает истец.

По словам UTICo, Тимошенко активно пользовалась нью-йоркскими банками, что дает манхэттенскому федеральному суду юрисдикцию в этом деле. Среди прочего, на Украине ее обвиняют в том, что она перевела из Нью-Йорка примерно 2 млн 479 тыс. долларов на оплату четырех заказных убийств на родине.

По версии истца, в 1995-1996 гг. Ровт и Пах будто бы перевели из Нью-Йорка посредством контролировавшихся Тимошенко компаний в Лондоне и на Кипре в общей сложности почти 14 млн долларов. Взамен Лазаренко и Тимошенко якобы помогли им получить доступ к портовым сооружениям в Одессе и присвоить складированные там удобрения из Тольятти на сумму более 8 млн долларов.

В исковом заявлении фигурирует также числящийся в главном розыскном списке ФБР авторитетный бизнесмен Семен Могилевич, с которым Лазаренко и Тимошенко якобы незаконно поделили газовый рынок Украины.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура Украины выдавала американской компании Universal Trading and Investment Company поручение на возврат в Украину средств, выведенных корпорацией ЕЭСУ.

Центр журналистских расследований
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
10 просмотров в августе
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Общество
В Судаке наряд вневедомственной охраны Росгвардии "по горячим следам" задержал 38-летнего феодосийца, который украл ноутбук из частного дома 66-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба ФГКУ УВО ВНГ России по Республике Крым.  Пожилой судакчанин сообщил в дежурную часть МВД о том, что неизвестный проник в его дом и похитил ноутбук стоимостью 10 тыс. рублей. Следственно-оперативная группа полиции установила приметы предполагаемого злоумышленни...
Общество
В настоящий момент в Феодосии зафиксирован небольшой подъем острых вирусных респираторных инфекций.  Об этом сегодня, 26 марта, сообщил руководитель территориального отдела Роспотребнадзора Феодосии Василий Мизин. По его словам, не смотря на то, что наблюдается рост ОРВИ, эпидемиологический порог не превышен.
Общество
В субботу 24 марта на побережье Карадагского природного заповедника прошел субботник. Убирали мусор двумя группами. Одна группа – северо-восточное побережье, другая – на территории Карадагской научной станции им. Т.И. Вяземского и прилегающем побережье.  Уборка проводилась в рамках ежегодной акции «Побережье без мусора», посвященной Всемирному Дню воды и Дню действий против плотин, в защиту рек, воды и жизни. Организаторы акции – сотрудники отдела экологи...
Общество
В ночном клубе «Morris», 13 апреля в 19:00 состоится финал конкурса фитнес-бикини "Feo Perfect Body 3.1".  Всего в финале выступит 12 участниц разного возраста, которые в течение трех месяцев работали над трансформацией своего тела и активно готовились к конкурсу. Стоимость билета 350 рублей. Бронирование билетов по телефонам: +7 978 786 46 47, +7 978 871 01 38.
Общество
В субботу, 24 марта в литературно-мемориальном музее Александра Грина состоялась презентация литературного журнала Союза русских писателей восточного Крыма «Литературная Феодосия – 2018». Сие издание приурочено к 125-летию великого поэта Серебряного века Марины Цветаевой.  В программе вечера звучали слова приветствия и поздравления с выходом очередного номера «Литературной Феодосии». Были проведены своеобразные итоги местной литературной деятельности. Ну...
Общество
В период с 21.03 по 30.03 отделом МВД Феодосии совместно с отделом судебных приставов г. Феодосии проводится оперативно-профилактическое мероприятие под условным названием «Должник» с целью выявления лиц, неуплативших административный штраф в установленный законом срок и разъяснения правовых последствий такой неуплаты.  Напоминаем, что несвоевременная оплата штрафа влечет за собой другое нарушение. После того, как вы просрочили платеж, вы имеете уже два не...
Общество
В районе Форштадта вчера вечером, 24 марта, найдена собака. Порода, видимо, лабрадор.  Наши читатели написали: "Ищем хозяев явно домашней собаки. Она пришла вчера к нам домой, хозяева, отзовитесь! Видно что ухожена. Есть следы от ошейника. Сука шоколадного цвета" Тел. +7 978 750 78 90
Общество
Ф.И.О. Должность Дни, время и место приема Выездные дни приема ФОМИЧ Сергей Викторович Глава администрации города Феодосии каждый вторник с 17:00 до 18:00 (каб.69 )   ЗАИКИН Игорь Валериевич Первый заместитель главы администрации города Феодосии 1, 3 среда с 15:00 до 17:00 (каб.69)   БОЙЧИК  Степан Степанович Заместитель главы администрации города Феодосии 1, 3 вторник с 15:00 до 17:00 (каб.69)   2 четверг   (с. Насыпное) с 15.00 4 четверг    (п. Орджоники...
Общество
Еще недавно Бульварная горка была одним из излюбленных мест прогулок феодосийцев и гостей города. Отсюда открывается прекрасный вид на город, набережную и просторы Феодосийского залива. За последние годы горка интенсивно застраивалась. От бульвара остался только небольшой участок в южной части, перед бывшим рестораном «Южный».  В субботу неравнодушные феодосийцы, влюбленные в свой город, собрались здесь на субботник. Вершина и склон Бульварной горки усыпа...